2012年6月11日，沈陽市公安局和平分局全警動(dòng)員成功偵破了“2·26”特大跨境電信詐騙系列案件。成功打掉電信詐騙團(tuán)伙7個(gè)，摧毀電信詐騙窩點(diǎn)8個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人85人。初步估算涉案金額達(dá)4000萬元以上。詐騙團(tuán)伙瞄上“新大陸”“今年2月26日，我們接到群眾舉報(bào)，說是沈陽市蘇家屯可能藏匿一個(gè)針對(duì)韓國(guó)民眾實(shí)施詐騙的電信詐騙犯罪團(tuán)伙?！鞭k案民警介紹。接到舉報(bào)后，公安人員立即展開偵查，隨后發(fā)現(xiàn)了沈陽市蘇家屯區(qū)的一個(gè)以孫國(guó)成(化名)為首，通過網(wǎng)絡(luò)電話，假冒韓國(guó)首爾大檢察廳工作人員向韓國(guó)人實(shí)施電信詐騙的跨境犯罪團(tuán)伙。在沈發(fā)現(xiàn)7個(gè)詐騙團(tuán)伙“我們?cè)趥刹檫^程中還發(fā)現(xiàn)，這個(gè)團(tuán)伙并不是獨(dú)立存在的，他們?cè)诰惩獾你y行賬號(hào)也不是單獨(dú)使用，順著這一點(diǎn)我們摸出了同在沈陽作案的其他6個(gè)團(tuán)伙。同時(shí)我們還發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙人員眾多，并與吉林、山東、廣東、福建四省相關(guān)人員聯(lián)系密切。隨即我們將案件上報(bào)給省廳，省廳刑偵局將案件偵查情況向公安部進(jìn)行了匯報(bào)。公安部對(duì)該案高度關(guān)注并將此案確定為公安部2012年第12起督辦案件?！辟徺I個(gè)人信息鎖定目標(biāo)詐騙團(tuán)伙是如何選定作案目標(biāo)的呢？孫國(guó)成交代，他們從韓國(guó)當(dāng)?shù)氐姆缸锵右扇耸种匈徺I韓國(guó)人通訊信息，利用網(wǎng)絡(luò)改號(hào)電話，假冒韓國(guó)首爾大檢察廳工作人員向韓國(guó)民眾撥打電話，以被害人銀行賬戶涉嫌洗錢犯罪為名，誘騙被害人登錄釣魚網(wǎng)站，通過網(wǎng)站后臺(tái)獲取被害人銀行賬戶的賬號(hào)、密碼等信息后，將被害人卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)至多個(gè)事先在韓國(guó)開通的銀行賬戶內(nèi)，由在韓國(guó)境內(nèi)的犯罪團(tuán)伙成員進(jìn)行取款、轉(zhuǎn)存。為了讓這個(gè)騙局更逼真，他花錢雇傭一批朝鮮族婦女來假冒韓國(guó)首爾大檢察廳的工作人員，給韓國(guó)籍受害人打電話。詐騙過程步步驚心這些團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，團(tuán)伙之間的關(guān)系也錯(cuò)綜復(fù)雜，詐騙過程更是步步驚心。這7個(gè)詐騙團(tuán)伙之間相對(duì)獨(dú)立又相互關(guān)聯(lián)，每一個(gè)團(tuán)伙都有自己的人馬，可以獨(dú)立完成一次犯罪過程，同時(shí)各團(tuán)伙之間經(jīng)常信息資源共享。第一步：冒充韓國(guó)司法機(jī)關(guān)工作人員。第二步：以被害人涉嫌洗錢犯罪為名，誘騙被害人登錄釣魚網(wǎng)站。第三步：操盤手負(fù)責(zé)將登錄釣魚網(wǎng)站的被害人存款轉(zhuǎn)至冰箱賬戶(犯罪團(tuán)伙在韓國(guó)境內(nèi)開通的網(wǎng)上銀行賬戶)。第四步：韓國(guó)詐騙團(tuán)伙負(fù)責(zé)建立冰箱賬戶并通過地下錢莊將錢轉(zhuǎn)至境內(nèi)。第五步：境內(nèi)嫌疑人負(fù)責(zé)將境內(nèi)賬戶現(xiàn)金提出交給老板并根據(jù)老板指示給團(tuán)伙成員分成。在每個(gè)團(tuán)伙中還有兩個(gè)重要角色：組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)內(nèi)事務(wù)，教授一、二步人員熟悉詐騙劇本。老板：通過提供資金租用場(chǎng)地、購買設(shè)備、購買韓國(guó)公民信息，控制組長(zhǎng)、操盤手等人員。公安部統(tǒng)一收網(wǎng)6月11日10時(shí)30分，公安部刑偵局下達(dá)了實(shí)施統(tǒng)一抓捕行動(dòng)的命令。沈陽市公安局按照先期的工作方案市局抽調(diào)共計(jì)300余人開展統(tǒng)一抓捕。共抓獲在沈陽作案的犯罪嫌疑人85人(包括5名韓國(guó)籍嫌疑人，21名女性犯罪嫌疑人)，打掉詐騙團(tuán)伙7個(gè)，摧毀電信詐騙窩點(diǎn)8個(gè)。繳獲電腦、語音設(shè)備、電話、銀行卡、詐騙劇本、車輛、“條子”(韓國(guó)公民的個(gè)人信息)等大量作案工具。初步估算涉案金額達(dá)4000萬元以上。

經(jīng)過搜索，大概推斷比較靠譜的原型是這個(gè)。不過細(xì)節(jié)是魔改過的。因國(guó)內(nèi)監(jiān)管比較嚴(yán)，早期國(guó)內(nèi)的詐騙團(tuán)伙規(guī)模比較小，通過組合組合，線上聯(lián)絡(luò)在形成工業(yè)化。后來因?yàn)楣芸靥珖?yán)，電信詐騙大量跑到國(guó)外設(shè)立據(jù)點(diǎn)。國(guó)內(nèi)又開始掐資金流向，大量掐地下錢莊，端掉各種虛擬貨幣，嚴(yán)格資金流向，影視業(yè)洗錢的盤子也被一個(gè)個(gè)的端掉。 主角的背景身份，選擇脫敏。因?yàn)楫悋?guó)執(zhí)法總有問題，還是跟戰(zhàn)狼2一樣，脫皮上門送溫暖。原案件里85個(gè)人，有5個(gè)韓國(guó)籍……每個(gè)團(tuán)伙分不到一個(gè)……大概只有所謂的頂層是韓國(guó)人。電信詐騙這東西，基本還是“內(nèi)戰(zhàn)”，本國(guó)人的團(tuán)伙騙本國(guó)人。中國(guó)有蛙，這個(gè)最難弄。 國(guó)內(nèi)大量拍過反詐的電影、電視劇、紀(jì)錄片、宣傳片……去年公司每個(gè)員工還要被迫加入反詐群，至今每天群內(nèi)都有反詐宣傳，小區(qū)門口還有案件告示牌，幾次被要求下反詐APP……同時(shí)，國(guó)家還在打擊信息泄露的源頭，現(xiàn)在如果發(fā)現(xiàn)接到不良電話，發(fā)現(xiàn)自己的個(gè)人信息被賣了，立刻報(bào)警，可能會(huì)去抓泄露的。已經(jīng)抓到不少了。

《巨額來電》《反詐風(fēng)暴之不可饒恕》《反詐風(fēng)暴之情愛迷局》《反詐風(fēng)暴之罪惡來電》《反詐風(fēng)暴之貓鼠之戰(zhàn)》《反詐風(fēng)暴之陌生號(hào)碼》——沒都看過，但是找桂綸鎂來演的《巨額來電》可以看。個(gè)人覺得豆瓣5.6的分?jǐn)?shù)偏低了。

國(guó)內(nèi)是奔著清零去的…只是路途還遠(yuǎn)，希望大家腦子里多一根神經(jīng)。我各種搜了搜，目前應(yīng)該沒有一個(gè)國(guó)家下這種力量，來防止國(guó)民被詐騙… 歐美基本是釣魚執(zhí)法，但是這種“英雄”破案的規(guī)模不夠，印度的詐騙產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展…